BTC-E – биржа БТС-Е по торговле криптовалютой – BitcoinWiki

 

Особенности торговли криптовалютами на бирже BTC-E

Статья об основных принципах работы биржи криптовалют BTC-E. Рассматривается отличительные особенности работы пользователей на бирже BTC-E, позволяющие покупать и продавать цифровые валюты. Анализируются возможности развития и внедрения криптовалют в российскую экономику.

Ключевые слова

Текст научной работы

Биржа BTC-E представляет собой интернет-площадку для торговли и покупки криптовалют, где можно встретить, и профессиональный трейдеров, имеющих опыт работы с валютами нового поколения, и случайные игроки, которые попадают на биржу чаще всего случайно, заинтересовавшись игрой на бирже. Количество таких бирж постоянно увеличивается, сейчас оно исчисляется десятками. Игрок на бирже BTC-E имеет возможность пополнять свой счет, продавать и покупать криптовалюты по определенной цене.

Ведущее место в пятерке крупных бирж по объему торгов занимает биржа BTC-E, зарегистрированная в середине 2011 года. Суточный оборот биржи около 10 000 биткоинов, на сегодняшний день биржа BTC-E самая популярная среди всех существующих русскоязычных. BTC-E работает на 13 языках во всем мире. Торги на бирже ведутся в режиме реального времени, доступны фиатные валюты и криптовалюты, есть возможность торговли через терминал MT4.

На бирже BTC-E для покупки и продажи доступно несколько видов криптовалют:

  • биткоины (bitcoin);
  • неймкоины (namecoin);
  • лайткоины (litecoin);
  • новакоины (novacoin);
  • пиркоин (ppc).

Самым популярным видом криптовалют, используемых пользователями на бирже, является биткоин. Динамика стоимости биткоин представлена в рублях, долларах, евро и остальных криптовалютах. Неймкоины, лайткоины, новакоины и пиркоины катируются на бирже лишь к курсу рубля, евро, доллару.

При регистрации на BTC-E бирже не требуется верификации пользователя, необходима лишь электронная почта. На бирже проводятся торги к евро, доллару и российскому рублю. Стоит иметь в виду, при работе на бирже, что ввод криптовалюты комиссией облагаться не будет, а вывод будет сопровождаться уплатой комиссии, также по каждой валюте существуют ограничение на сумму вывода. Существует различные варианты пополнения баланса и вывода средств пользователя на бирже, но выгоднее делать это через BTC-E– код, т.к. при этом комиссия 0%. Для контакта с администрацией биржи существует система тикетов, также по простым вопросам пользователи имеют возможность обращаться к администрации биржи по внутреннему чату. На практике биржи были неоднократные случаи хакерских атак, однако украденные биткоинты биржа вернула пользователям.

Суть заработка на бирже BTC-E состоит в том, что пользователь имеет возможность покупать и продавать цифровые валюты в режиме реального времени, после чего переводить их в доллары и евро, получая прибыль за счет разницы курсов валют в разные моменты времени. Этот же принцип работает на известных фондовых биржах.

Для размещения криптовалюты на своем счету в BTC-E необходимо в первую очередь иметь реальные, а не цифровые денежные средства в рублях, долларах или евро, либо иметь положительный баланс электронных денежных средств в таких системах, как OkPay, Payeer, QIWI. Также существует возможность обмена долларов Perfect Money на Bitcoin.

В автоматическом режиме на бирже происходит регистрация ордера пользователя на обмен и обеспечивается соблюдение эквивалентности обмена, установленного пользователями. На основе ордеров, подаваемых пользователями, происходят все операции на бирже. Сам процесс оформления ордером является актом управления биржей, который происходит при соблюдении условий, указанных в ордере. Зарегистрированным пользователям доступны права на снятие ордера и замены его параметров, если этому нет противоречащих условий. Отсюда, ордер – это принятое сервисом биржи управленческое распоряжение пользователя; ордеру присущи следующие реквизиты: объем самого ордера (может быть только лимитным) и обеспеченности взноса, направленность ордера.

Пользователь самостоятельно принимает решение при просмотре очереди ордеров о приемлемости сроков исполнения операций и условий обмена. Для исполнения выбранной операции пользователю необходимо зарегистрировать встречный ордер, руководствуясь интерфейсом сервиса биржи. В этот момент пользователь самостоятельно решает важность операций, их последовательность, и несет ответственность за свои денежные средства. Биржа функционирует, руководствуясь принципами полного депонирования полного объема титульных знаков, предназначающихся к взносу и обмену. Операция завершается при согласии всех сторон сделки, при этом биржа возвращает в автоматическом порядке обеспечительные взносы пользователей, которые принимали участие в операции.

Возможен процесс блокировки пользователей. Пользователь биржи может быть заблокирован решением администрации биржи, при этом администрация в праве не объяснять причины блокировки, но обязана выплатить средства, имеющиеся на счету пользователя, отметим, что все средства, незаконно полученные пользователем (путем кражи, взлома) не выплачиваются. В случае использования аккаунта для передачи денежных средств третьим лицам, аккаунт пользователя блокируется. Также возможна временная заморозка пользователя на срок от суток до 30 рабочих дней для проверки, для новых пользователей биржи на 3 рабочих дня устанавливается блокировка на вывод средств.

Аккаунты пользователей биржи защищает временная заморозка при смене почты на 14 дней, при смене пароля — на 2 суток, при изменении e-mail и аккаунта – на 3 суток. Если аккаунт пользователя неактивен в течение 2 лет, то аккаунт также блокируется, при необходимости его можно разблокировать, обратившись в службу поддержки пользователей.

Отличительные особенности BTC-E биржи:

  1. BTC-E биржа работает круглосуточно.
  2. Биржа работает с ограниченным списком форков. Форки – цифровые деньги, производные от основного биткойна. Многие форки можно обменять лишь на определенных биржах.
  3. Для работы с биржей есть API. Работа напрямую с серверами (минуя клиентские интерфейсы) позволяет оперативно получать данные о торгах и состоянии счета, быстро обрабатывать данные и генерировать приказы на покупку или продажу, затем отслеживать их исполнение.
  4. Передача средств на бирже с помощью внутренних кодов без взимания комиссии, что позволяет избежать лишних расходов.
  5. Возможность работы через ПАММ счета. Эта особенность расширяет возможности пользователей на бирже.
  6. Двухшаговая аутентификация на бирже. Позволяет обеспечить дополнительную защиту данных пользователя.
Читать статью  Лучшие монеты Proof-of-Stake, разбор технологии парамайнинга на примере самых популярных криптовалют — CoinMarketRate на vc. ru

С 22 января 2016 года вступил в силу запрет № 2-10750/15, который свидетельствует о том, что биржа находится в «черном списке» Роскомнадзора. Заблокированы два адреса биржи для пользователей из России: http://btc-e.com и https://btc-e.com, однако, с 23 января, сайт доступен по адресу btc-e.nz. Вопрос о том, что же делать с рынком цифровых валют в России, открыт, обсуждается в высших органах государственной власти. Обсуждаются разные перспективы дальнейшего развития рынка развития цифровых валют от тюремного срока за выпуск и оборот криптовалют на 4 года до разумной регуляции и контроля рынка со стороны государства.

Таким образом, несмотря на противодействие регулятора BTC-E биржа представляет собой новый вид электронной коммерции, который набирает все большие обороты, проникая на российский рынок. В Российской Федерации сегодня отсутствует четкое законодательство по поводу оборота криптовалют, что позволяет успешно привлекать их для организации бизнеса. Говоря о будущем развития криптовалют, следует отметить, что их внедрение в России будет регулироваться вновь появляющимся законодательством, с одной стороны, ограничивая оборот цифровых валют, а с другой, замедляя процесс повышения ликвидности. Будущее цифровых валют при интеграции их в российскую экономику обуславливается процессом перехода из области предпринимательской деятельности, находящейся на грани закона в категорию более ценных высоколиквидных инструментов финансового регулирования

Читайте также

  1. Рысаева Д.Р.
  1. Тляпкулова К.Д.
  1. Гумиров М.Ф.
  1. Гибадуллина А.М.
  1. Тимерьяров Д.М.

Список литературы

  1. Запольских Ю.А. Риск банкротства предприятий и методы его предотвращения/ Сборник: Инновационному развитию агропромышленного комплекса — Научное обеспечение Министерство международной научно-практической конференции в рамках XXII Международной специализированной выставки «АгроКомплекс — 2012». Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет», ООО «Башкирская выставочная компания». 2012. С. 103-104.
  2. Запольских Ю.А., Бакирова А.Ф. Управление риском банкротства предприятия в современных условиях хозяйствования /В сборнике: Мировая наука и современное общество: актуальные вопросы экономики, социологии и права. Материалы Международной научно-практической конференции. 2013. С. 84-87.
  3. Запольских Ю.А., Шайхутдинова Н.А. Проблемы и перспективы инновационного развития АПК / В сборнике: Научное обеспечение инновационного развития АПК материалы Всероссийской научно-практической конференции в рамках XX Юбилейной специализированной выставки «АгроКомплекс-2010». 2010. С. 128-131.
  4. Сираева Р.Р., Шайхутдинова Н.А., Запольских Ю.А., Зарипова Г.М., Саяхова Э.В. Интерактивное обучение на лекциях /В сборнике: Актуальные проблемы преподавания социально-гуманитарных, естественно-научных и технических дисциплин в условиях модернизации высшей школы Материалы международной научно-методической конференции. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет, Факультет информационных технологий и управления; Редколлегия: Ф. Н. Зиатдинова, Р. М. Зиязетдинов, отв. ред. Ф. Н. Зиатдинова. 2014. С. 267-272.

Цитировать

Валиева, Г.И. Особенности торговли криптовалютами на бирже BTC-E / Г.И. Валиева. — Текст : электронный // NovaInfo, 2016. — № 54. — С. 113-117. — URL: https://novainfo.ru/article/8382 (дата обращения: 29.06.2022).

Поделиться

Электронное периодическое издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), свидетельство о регистрации СМИ — ЭЛ № ФС77-41429 от 23.07.2010 г.

Торговля криптовалютой на бирже btc-e

Понравилась статья? Поделись:

Логотип BTC-E (БТС-Е)

BTC-E (БТС-Е) – это биржа криптовалют с рынком для торговли биткоинов и других валют, включая доллары, рубли и другие криптовалюты такие как Litecoin и Namecoin. Сайт работает с русским и английским интерфейсами.

Содержание

  • 1 Обмен валют на бирже BTC-E
    • 1.1 Варианты вкладов

    Обмен валют на бирже BTC-E [ править ]

    BTC-E поддерживает обмен следующие виды обмена:

    • BTC/USD
    • BTC/EUR
    • BTC/RUR
    • USD/RUR
    • EUR/USD
    • LTC/BTC, LTC/USD, LTC/RUR
    • NMC/BTC

    Варианты вкладов [ править ]

    BTC [ править ]

    Отсутствует комиссия при взносе биткоинов.

    USD [ править ]

    • Наличные( доллары США) на почте России
    • Взнос наличными(доллары США) в следующих банках: Сбербанк России, Приватбанк, Евросеть, Лидер, переводы Контакт, Unistream.
    • Webmoney WMZ (с возможностью уменьшения комиссии [1] )
    • Interkassa.com (VISA, MasterCard, PayPal, LiqPay, и тд.)
    • Yandex.деньги
    • LiqPay
    • Perfect Money
    • Qiwi кошелек
    • RBK Money

    EUR [ править ]

    • SEPA денежный перевод( взымается комиссия)

    Рубли [ править ]

    • QIWI
    • LiqPay
    • Webmoney WMR
    • BTC-e redeemable code
    • Bank transfer

    Варианты снятия [ править ]

    BTC [ править ]

    В БТЦ Е Снимается 0.01 BTC комиссии за снятие в биткоинах. Так же доступно снятие через BTC-e код (BTC).

    USD [ править ]

    • Webmoney WMZ
    • PayPal
    • Perfect Money
    • LiqPay
    • QIWI
    • OKPay
    • Epese.com
    • Ecoin.cc
    • RedPass.com
    • Приват банк
    • Сбербанк
    • Телебанк
    • Альфа банк
    • Wire Transfer
    • BTC-E код

    EUR [ править ]

    • SEPA денежный перевод( взимается комиссия)

    RUB [ править ]

    • QIWI
    • LiqPay
    • Webmoney WMR
    • Яндекс.Деньги (Yandex)
    • RBK Money
    • перевод на счет Сбербанка Росси, Телебанк, АльфаБанк
    • Наличными в Москве, доставка на адрес

    История [ править ]

    Сайт был анонсирован впервые 17 июля 2011 года [2] и был доступен в тестовом режиме. Живые торги начались 7 августа 2011 года [3] .

    31 июля 2012 года сервис сообщил о проблемах с безопасностью, в связи с которой остановились торги.

    Вся правда о бирже WEX — опять обман или жертва внутреннего конфликта?

    История существования и исчезновения биржи BTC-E/WEX до сих пор является одной из самых больших загадок существования криптовалютных платформ. Непонятны роли их создателей, наличие конкурирующих групп и вмешательство третьих сил. Пример WEX доказывает, что скам может принимать самые изощрённые формы и доказать при этом что-либо просто невозможно.

    Что такое биржа WEX

    Первое официальное сообщение о бирже WEX датировано 15-ым сентября 2017 года. Разработчики благодарили за терпение экс-участников биржи BTC-E и убеждали, что теперь биржа будет работать по-новому. Всего новостей на ресурсе было опубликовано пять и последняя относится к 7-му марта этого года. Биржа WEX долгое время входила в топ-20 самых крупных криптовалютных бирж мира.

    Разработчики сообщали о восстановлении платёжных балансов в реальных активах (61,79% от прежнего баланса в фиате и крипте и 38,21% в виде бонусных токенов сети) и предлагали снова активно участвовать в торгах. О том, зачем это понадобилось, мы расскажем чуть ниже.

    В пользовательском соглашении содержится информация: «World exchange services PTE. Ltd — платёжный сервис, рассматриваемый как объект хранения ценностей в соответствии с законодательством Сингапура». Далее сказано, что «WEX выступает в качестве посредника, чтобы помочь клиентам принимать платежи и помогать клиентам производить платежи. WEX имеет независимые отношения с отправителем и получателем платежей. Мы действуем исходя из ваших намерений и ваших запросов на использование наших сервисов, которые требуют от нас выполнения задач от вашего имени».

    Внешне всё выглядело благопристойно. Главной особенностью биржи были названы некие WEX-коды, позволявшие мгновенно и анонимно совершать транзакции. Последнее известие о компании добавлено на форум 10 сентября 2018 года, а курс в обменнике застрял на отметке 8212 USD/BTC. Что же произошло? Для этого вернёмся на несколько лет назад.

    BTC-E и начало истории

    Интернет-площадка для торговли криптовалютами и фиатными деньгами в реальном времени BTC-E была запущена в 2011 году. К 2014 году она вышла на третье место в мире по объёму торгов парой «биткоин-доллар» и первое место в паре «биткоин-рубль». При этом владельцы биржи долгое время сохраняли анонимность.

    В основном биржа ориентировалась на англоязычную аудиторию, хотя поддерживала русскую и китайскую версии. В чат не могли писать держатели с балансом менее 1 000 долларов США в фиате или эквиваленте.

    В 2012 году неустановленный хакер якобы провёл успешную атаку на ресурсы биржи. Он скупил часть Bitcoin, Litecoin и Namecoin и вывел их. Администрации сообщила, что злоумышленник вывел 4 500 BTC (около 40 тыс. долларов по тогдашнему курсу). После техработ были вручную пересмотрены подозрительные сделки, а балансы пользователей восстановлены на момент «до атаки». После этого проводились ещё несколько успешных атак.

    22 января 2016 года сайт биржи был заблокирован решением Приморского районного суда Санкт-Петербурга. Уже на следующий день она перешла на зеркало.

    Загадки 2017 года

    25 июля 2017 года разом отключились сайты btc-e.nz и btc-e.com. Спустя 7-10 минут в официальном твиттере появилась информации о начале техработ. Через несколько дней СМИ сообщили о задержании 38-летнего гражданина Российской Федерации А. Винника по подозрению в отмывании денежных средств. Согласно обвинению Минюста США, направленному греческим властям, Виннику инкриминировали отмывание денежных средств с использованием криптовалют и инструментов биржи BTC-E.

    31 июля на форумах распространили сообщение об изъятии ФБР всех серверов биржи. Счета были арестованы, а домен закрыт. Неизвестный распространитель информации под ником btc-e.com также утверждал, что Винник не является создателем и руководителем биржи, а скорее одним из технических руководителей. В деле всплыла компания Mayzus Financial Services Ltd, зарегистрированная в Лондоне. Её владелец подтвердил, что все счета, связанные с BTC-E, заблокированы.

    Уже 30 августа тот же таинственный пользователь сообщил о скором перезапуске платформы. Должно было пройти три этапа: передача всех данных о клиентах до 15 сентября 2017 года, верификация данных о клиентах и реструктуризация цифровых активов со стороны лицензированной финансовой компании, аудит и проверка на соответствие требованиям KYC («Знай своего клиента»). 15 сентября биржа действительно возродилась под именем WEX.

    Криптовалютный барон

    Арест Винника вызвал массу вопросов. Сеть по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) сразу же потребовала от биржи BTC-E уплатить штраф в размере 110 млн долларов. ФБР однозначно указывала на то, что Винник является управляющим биржей и имел доступ к администрированию транзакций. FinCEN потребовала наложить персонально на Винника штраф в размере 12 млн долларов.

    Стоит отметить, что на бирже BTC-E действительно активнее всего торговали контрагенты из США. За шесть лет они провели свыше 21 тыс. транзакций на сумму 296 млн долларов только в биткоинах и десятки тысяч других сделок в альткоинах. В основном все сделки совершались внутри США через серверы, также расположенные на территории этого государства.

    Удивительно, но регуляторы шесть лет (!) не могли приостановить деятельность BTC-E, при том, что для организаций, оказывающих финансовые услуги (MSB), установлен 180-дневный срок регистрации с начала деятельности. Каждые два года регистрацию необходимо было продлевать. Деятельность криптовалютных площадок, подобных BTC-E, долгое время не была урегулирована, но FinCEN выпустила для них специальное руководство. Биржа долгое время не разрабатывала минимально необходимые условия политики внутренней безопасности и противодействию отмыванию денежных средств. Проекты таких документов появились только в мае 2017 года. Формально, всё это время она действовала законно, ведь нормативы деятельности криптобирж появились значительно позже 2011 года.

    К тому же отсутствовали механизмы мониторинга транзакций и отмены сделок, подозреваемых в незаконности. Более того, некоторые пользователи действительно обсуждали возможности вывода нелегально добытых средств в открытом чате. BTC-E скрыла отчёты о тысячах транзакций на сумму свыше 2 тыс. долларов США от клиентов, уличённых в совершении преступлений. Она предоставила возможность вывести в «тень» свыше 300 тыс. биткоинов, похищенных на бирже Mt.Gox. Обеспечила проведение транзакций (более 1 000) незарегистрированного криптообменника Coin.MX. Не предотвратила перевод 800 тыс. долларов, полученных от функционирования вируса Cryptolocker. Участвовала в транзакциях сайта Liberty Reserve, владельцы которого впоследствии обвинялись в отмывании 6 млрд долларов.

    «Добила» пользователей информация о том, что перед самым закрытием со счётов BTC-E одним платежом вывели 95 млн долларов. Виннику, как выяснилось, удавалось шесть лет скрываться от международного розыска, а всего он, по мнению американских правоохранителей, мог поспособствовать выводу до 4 млрд долларов.

    В настоящее время Александр является подследственным по европейскому ордеру об аресте. Он не экстрадирован в США, его выдачи параллельно добивается Россия. Недавно во взломе почты и вымогательстве Винника обвинила Франция. По мнению тамошних спецслужб, Винник, находясь на территории Франции, в период с 1 января 2016 по 14 июня 2018 года (то есть уже год находясь в греческой тюрьме), якобы совершал преступления в составе преступной группы.

    Что произошло с биржей WEX

    12 июля 2018 года WEX ушла в оффлайн, объявив о технических работах. Через пару часов работа возобновилась, но вывести денежные средства оказалось невозможно, при этом ввод на счета работал исправно. Спустя ещё какое-то время на вывод открылись малоиспользуемые USDT, ZEC, PPC. За вывод BTC и иных «крупняков» взимали комиссию в десятки раз превышавшую аналоги на иных биржах.

    Накануне стоимость криптовалют на бирже значительно превысила среднерыночную. Это насторожило некоторых участников торгов, но вывести средства большинство из них не успели. 16 июля вывод всех активов стал невозможен, а с 23 августа никаких официальных сообщений от предполагаемых владельцев и вовсе не поступало.

    CEO WEX на начальном этапе называл себя 31-летний Дмитрий Васильев — единственный собственник World Exchange Services. По некоторым данным, в 2017-м он создал структуру с громким названием «Международный институт развития блокчейна» и развивал проект биржи BTC-up, по дизайну похожей на BTC-E. В поздних интервью он именовал себя «номинальны директором» и иными должностями с расплывчатыми полномочиями. На комиссиях биржа, с его слов, зарабатывала от 3 до 5 млн долларов в месяц и 500-600 тыс. на выводах. Платформу планировали продать за 3-10 млн.

    Интересны оговорки Васильева про то, что сам он вкладывает в Prizm (основатель которой Алексей Муратов обвинялся в создании финансовой пирамиды). В том же интервью он намекал:

    «Мы живем в мире завуалированных пирамид».

    Относилось ли сказанное к WEX? В любом случае Васильев не раскрыл данные о том, как и за какую сумму к нему попали данные о кошельках участников BTC-E и кто выступал уполномоченным лицом по сделке.

    Что будет с биржей WEX

    Казалось бы, после столь серьёзного интереса со стороны ФБР и других структур, BTC-E никогда не восстановится. Но она довольно быстро «ожила» из мёртвых. И связь Васильева с этим событием, возможно не без участия Винника, очевидна.

    Как утверждает РБК, в последние месяцы существования BTC-E Васильев был на ней довольно заметным клиентом. На него приходилось чуть ли не 30% среднесуточного объёма торгов. После ухода площадки в оффлайн он якобы вышел на программиста по имени Алексей и предложил перезапуститься. Однако Алексей-«support» хотел, чтобы Васильев содействовал освобождению Винника и рассчитался с клиентами биржи.

    Частично всё так и произошло. Виннику наняли первоклассных адвокатов, которые пока не позволяют экстрадировать его в те же США или Францию. Пользователям надавали токенов-«пустышек», которые обещали выкупить через год-другой. Васильев попытался перекинуть ответственность за невнятную работу ресурса ещё на одного фигуранта — Дмитрия Сутормина. вице-президента по развитию организованной торговли цифровыми финансовыми активами РАКИБ (Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна).

    Часть пользователей подозревает, что они больше никогда не увидят ни своих кошельков, ни активов. Вялотекущий скам с приёмом денежных средств или криптовалюты продолжается, но кто за ним стоит — понять невозможно. Не исключено, что на бирже трудится команда из нескольких человек, занимающаяся исключительно техническими функциями, но не вступающая в переговоры с участниками. Некоторые вспоминают о не самом хорошем интернет-следе, оставленном Васильевым ещё в качестве игрока в онлайн-покер и указывают на статус World exchange services PTE. Ltd как юрлица, лишённого регистрации.

    Другие уверены, что большая игра продолжается. Основной целью создания биржи BTC-E спустя какое-то время после её существования стало отмывание денежных средств, похищенных с Mt.Gox. Все пользовательские счета, возможно, были давно переведены в оффшоры, чтобы покрыть разницу с выведенными с Gox активами. После интереса со стороны ФБР было объявлено о потере контроля над 45% счетов. К моменту перезапуска на домене wex.nz не фигурировало никаких реальных активов и просуществовав около года «вторая» биржа соскамилась, изначально не имея средств для обеспечения гарантий вкладчиков и получив профит от вновь внесённых участниками средств за период с октября 2017 по июль 2018 года.

    Кстати, о ФБР. По некоторым данным, спецслужбы «разрабатывали» BTC-E ещё с июля 2016 года. Это не помешало Виннику скрыть сведения о счетах на общую сумму 1 млрд долларов в оффшорной зоне и их владельцах. Поэтому вопрос его переправки в США — это вопрос времени. Не исключено, что он и основателя первой биржи Дмитрия Светлейшего никогда и никому не расскажут о случившемся.

    Одна из таинственных «групп влияния», возможно, в какой-то момент присвоила 45% балансов пользователей. Она отказалась от выплаты отступных в размере 1 млн долларов на тот момент и выпала из борьбы за «оффшорное наследство». Поэтому владельцы оффшорных счетов спокойны — их не найдут и никто не будет претендовать на это богатство.

    Круг лиц, так или иначе причастных к делу BTC-E/WEX очень широк:

    основатели BTC-E (Дмитрий Светлейший);

    основатель и CEO WEX Дмитрий Васильев;

    «группы влияния», получившая доступ к средствам пользователей после ареста счетов BTC-E (здесь могут быть замешаны как ФБР, так и «администраторы»);

    Сергей Майзус и его компания MAYZUS Financial Services Ltd.

    Кто из них и в каких долях ответственен за происходящее мы узнаем очень не скоро. И главный вопрос — куда и сколько исчезло денежных средств — остаётся без ответа. Какие доли имели в этом Винник, Васильев, Майзус и другие? Была ли WES изначально ничем не прикрытым скамом?

    Ясно одно: Васильев публично отстранился от деятельности директора и теперь кивает на инвесторов, перекупивших биржу, и техперсонал, за чьи действия он не отвечал. Пользователи говорят о 500 млн, 1 млрд, 4 млрд долларов, зависших в тех или иных активах и разыскивают лиц, долгое время скрывавшихся под никами вроде «support». Особенно их интересуют администраторы сети, имевшие доступ к данным клиентов. Иски подаются в суды Сингапура и РФ.

    UPD. А в это время Интернет наводняют сообщения о якобы рабочих «зеркалах» WEX в доменных зонах .ac, .sc и др. со всё той же комиссией за вывод «фиата» в размере 10-15%. Кроме того, Комиссия по доменным именам Новой Зеландии отобрала у WEX домен .nz, указав, что его зарегистрировали с использованием ложных данных. Те, кто сейчас стоит за биржей, отреагировали незамедлительно. Они опубликовали призыв переходить на wex.link.

    Подписывайтесь на наш телеграм-канал и вы всегда будете в курсе самых последних и главных новостей!

    Источник https://novainfo.ru/article/8382

    Источник https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/BTC-E

    Источник https://bixbit.io/ru/blog/post/rassledovanie-birzha-wex-opyat-obman-ili-zhertva-vnutrennego-konflikta

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: